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国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

坡卢新闻网 2019-11-18 16:28:52
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

3.股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。

一、会议的召开

国鑫健康保障服务集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日在北京市朝阳区西柏河西里甲18号公司会议室举行,现场投票和网上投票相结合。会议由公司董事会召集,董事长贾艳艳先生主持。

会议通知等相关文件于2019年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

281名股东在现场和网上投票,代表288,488,977股,占上市公司股份总数的32.0963%。

其中,20名股东当场投票,代表247,452,388股,占上市公司总股本的27.5307%。

261名股东在网上投票,代表41,036,589股,占上市公司总股份的4.5656%。

公司董事会和监事会的部分成员、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席并出席了会议。

三.中小股东总体出席情况

少数股东的总体出席情况:

280名股东在现场和网上投票,代表52,787,384股,占上市公司总股份的5.8730%。

其中,19名股东当场投票,代表11,750,795股,占上市公司股份总数的1.3074%。

四.会上投票

提案1.00关于补选本公司第十届董事会非独立董事的提案

1.01。选举杨殿忠先生为本公司第十届董事会非独立董事

一般性投票:

约定股份:265,747,753股,占本次会议全体股东所持有效表决权股份的92.1171%;该法案获得通过。

中小股东的一般投票:

约定股份:30,046,160股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的56.9192%。

1.02。选举李永华先生为本公司第十届董事会非独立董事

一般性投票:

约定股份:263,247,334股,占本次会议全体股东所持有效表决权股份的91.2504%;该法案获得通过。

中小股东的一般投票:

约定股份:27,545,741股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的52.1824%。

提案2.00关于确定部分董事、监事和高级管理人员薪酬标准的提案

一般性投票:

同意285,933,177股,占出席会议全体股东的99.1141%;反对246.69万股,占出席股东总数的0.8551%;88,900股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0308%。

中小股东的一般投票:

同意50,231,584股,占出席会议的少数股东所持股份的95.1583%;反对246.69万股,占出席会议的少数股东所持股份的4.6733%;88,900股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.1684%。

提案3.00神州博瑞有限公司股份收购及关联交易提案

一般性投票:

同意52,257,983股,占出席会议全体股东的98.9971%;反对股451,301股,占出席会议股东总数的0.8549%;78,100股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.1480%。

中小股东的一般投票:

同意52,257,983股,占出席会议的少数股东所持股份的98.9971%;反对股451,301股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8549%;78,100股弃权(其中0股因无表决权默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.1480%。

提案4.00浙江海虹股权转让及关联交易提案

一般性投票:

同意52,299,883股,占出席会议全体股东的99.0765%;反对406,601股,占出席会议全体股东的0.7703%;弃权80,900股(其中0股因无表决权违约弃权),占本次会议全体股东所持股份的0.1533%。

中小股东的一般投票:

同意52,299,883股,占出席会议的少数股东所持股份的99.0765%;反对406,601股,占出席会议的少数股东所持股份的0.7703%;弃权80,900股(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.1533%。

提案5.00海虹资产权益转让及关联交易提案

提案6.00关于公司向宁波银行申请贷款及子公司担保的提案

一般性投票:

同意287,929,876股,占出席会议全体股东的99.8062%;反对481,001股,占出席会议全体股东的0.1667%;78,100股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0271%。

中小股东的一般投票:

同意52,228,283股,占出席会议的少数股东所持股份的98.9408%;反对股481,001股,占出席会议的少数股东所持股份的0.9112%;78,100股弃权(其中0股因无表决权默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.1480%。

提案7.00关于取消公司2016年私募发行的提案

一般性投票:

同意287,907,176股,占出席会议全体股东的99.7983%;反对473,401股,占出席股东总数的0.1641%;108,400股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占本次会议所有股东所持股份的0.0376%。

中小股东的一般投票:

同意52,205,583股,占出席会议的少数股东所持股份的98.8978%;反对473,401股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8968%;108,400股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.2054%。

本次股东大会投票结束后,公司现场在线统计投票结果。

本次股东大会审议的提案3、4、5涉及公司与其控股股东和实际控制人的关联企业之间的关联交易。关联股东中海恒实业发展有限公司持有235,701,593股表决权股份,并回避对上述提案进行表决。

本次股东大会审议的提案3、6、7为特别提案,出席会议的股东所持表决权的三分之二以上已经通过。其他提案已经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

经证明,本次股东大会表决符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规。

V.法律意见

上海方达(北京)律师事务所刘璐律师和罗涵律师就本次股东大会发表了法律意见。律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规和公司章程的规定。参加本次股东大会投票的人员资格合法有效;本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

六.供参考的文件

1.本公司2019年第二次特别股东大会决议。

2.上海方达(北京)律师事务所出具的2019年国鑫医保集团有限公司第二次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

国鑫健康保护服务集团有限公司

董事会

2019年10月16日

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